Blanqueo de capitales: Prevención y auditoría

Ponemos a su servicio un equipo especializado en la implantación de las medidas y controles exigidos para la prevención del blanqueo de capitales

M.G.R. Consultores pone a su servicio un equipo especializado en la implantación de las medidas y controles exigidos para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como con una larga experiencia en la realización de revisiones por experto externo de los órganos y procedimientos que, en materia de prevención de blanqueo de capitales, deben observarse en aplicación de la legislación sobre el blanqueo de capitales.
Este servicio resulta del todo imprescindible en operaciones de tipo inmobiliario y de comercio exterior.

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